鉴于_________________________有限公司经股东会决议更换了公司董事，因此，新一届董事会成员于______年______月______日在________________________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，股东会选举产生的新一届董事会成员______、______、______出席了本次会议，董事会一致通过并决议如下：
一、免去______的董事长职务，选举______为公司董事长。
二、免去______公司经理职务，聘任______为公司经理。
________________________有限公司
同意以上条款的董事会成员（签字）：
___________、__________、_________
______年______月______日
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